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焦點(diǎn)播報(bào):光大銀行合肥分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電詐嫌疑人

2023-06-21 15:04:44 金臺(tái)資訊


(資料圖)

近日,光大銀行合肥分行準(zhǔn)實(shí)時(shí)預(yù)警模型監(jiān)測(cè)到客戶朱某某通過頻繁換綁II類電子賬戶方式轉(zhuǎn)移涉詐資金,該行及時(shí)對(duì)賬戶進(jìn)行管控,攔截可疑涉詐資金40萬元,及時(shí)向瑤海區(qū)反電詐中心報(bào)告可疑賬戶線索,并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人一名。

發(fā)現(xiàn)可疑情況后,為不引起電詐分子警覺,該行當(dāng)天未立即與客戶聯(lián)系,工作人員將此可疑情況立即上報(bào)瑤海區(qū)反詐中心聯(lián)絡(luò)民警,民警指示可直接撥打110報(bào)警。該行工作人員與客戶電話聯(lián)系,利用專業(yè)話術(shù)將客戶再次約到網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái),詐騙人員至柜臺(tái)后,工作人員立即撥打110要求協(xié)助抓捕,很快龍崗派出所3名民警至該行將嫌疑人帶走。次日上午,3名連夜來肥的北京市公安局海淀分局民警帶著嫌疑人到該行調(diào)取開戶業(yè)務(wù)憑證交易流水等資料,并證實(shí)該嫌疑人賬戶中被凍結(jié)的40多萬資金均為受害人打入。

經(jīng)了解,這是近期出現(xiàn)的新型轉(zhuǎn)移詐騙資金手段,犯罪分子先開立一類賬戶,隨即通過直銷平臺(tái)線上開立同名二類電子賬戶。詐騙資金由一類賬戶轉(zhuǎn)入二類賬戶后,立刻解綁該行賬戶并綁定他行銀行賬戶,并將涉案資金轉(zhuǎn)移到其他銀行。這類作案方式在開立賬戶審核時(shí)不易識(shí)別難以控制,公安凍結(jié)啟動(dòng)速度較慢,無法迅速抓取交易動(dòng)向進(jìn)行控制。犯罪分子對(duì)非柜面額度無過高需求,轉(zhuǎn)賬金額不占用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、網(wǎng)上支付限額,涉案資金大且頻率不高,賬戶即開即用即停,電子賬戶當(dāng)日用完后立即銷戶。

此次協(xié)助抓捕獲得了北京市公安局海淀分局、瑤海區(qū)反電詐中心和龍崗派出所的高度認(rèn)可,對(duì)涉詐分子進(jìn)行了有力震懾,后續(xù)案件仍在偵辦中,該行將持續(xù)關(guān)注。下一步,光大銀行合肥分行將繼續(xù)按照“斷卡”相關(guān)工作要求,進(jìn)一步落實(shí)警銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,以實(shí)際行動(dòng)筑牢反詐防線,切實(shí)守住人民群眾的“錢袋子”。(張敏)

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