證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-038

德展大健康股份有限公司

(資料圖片)

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議的通知已于2023年6月10日以電子郵件方式發出；公司于2023年6月13日以通訊表決方式召開。應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。會議由董事長魏哲明先生主持。本次董事會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于聘任公司董事會秘書的議案

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的順利開展，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，聘任公司副總經理肖建峰先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

獨立董事意見：經審閱肖建峰先生的個人履歷等相關資料，我們認為肖建峰先生具備相關專業知識和技能，且已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員等職務的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其選聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其股東利益的情況，其任職資格合法。我們同意聘任肖建峰先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過。

具體內容詳見同日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。

2、關于聘任公司證券事務代表的議案

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定及工作需要，經公司董事長提名，聘任吳金童先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

該議案審議獲得通過。

具體內容詳見同日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。

三、備查文件

1、德展大健康股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見；

3、提名委員會對公司擬聘任董事會秘書候選人任職資格審查意見。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事會

二〇二三年六月十四日

個人簡歷：

肖建峰，男，漢族，1976年 2月出生，會計學專業本科學歷，北京工商大學管理學學士學位，注冊會計師、美國注冊管理會計師、中級會計師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1995年 7月參加工作，曾任中建集團新疆一建會計；新疆正祥會計師事務所執業注冊會計師、項目經理；中國證監會新疆監管局副主任科員、主任科員、處室負責人；新奇康藥業股份有限公司副總經理兼董事會秘書、西比里電機技術（蘇州）有限公司副總經理兼董事會秘書。現任新疆伊力特實業股份有限公司獨立董事、西域旅游開發股份有限公司獨立董事、新疆維泰開發建設(集團)股份有限公司獨立董事、德展大健康股份有限公司副總經理。

肖建峰先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

吳金童，男，漢族，1989年 7月出生，研究生學歷，北京科技大學工商管理學碩士，紐約市立大學巴魯克學院金融學碩士，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾就職于國家農業信息化工程技術研究中心北京派得偉業科技發展有限公司市場部，北京優利康達科技發展股份有限公司企業發展與證券部；現任德展大健康股份有限公司證券部副經理。

吳金童先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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