證券代碼：000426???????證券簡稱：興業礦業????????公告編號：2023-45

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???????????????內蒙古興業礦業股份有限公司

????本公司及董事?會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

?載、誤導性陳述或?者重大遺漏。

??內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第十

九次會議通知于?2023?年?6?月?6?日以專人送達、電子郵件等方式發出，會議于?2023?年?6

月?8?日以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事?9?人，實際收到表決票?9?張。會議的

召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。會議表決通

過了如下議案：

??一、審議通過《關于提請召開?2022?年年度股東大會的議案》

??具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：

關于召開?2022?年年度股東大會的通知》(公告編號：2023-46)。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，表決通過。

??特此公告。

?????????????????????????????內蒙古興業礦業股份有限公司董事會

???????????????????????????????????????二〇二三年六月九日

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